Compliance normativa

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Compliance normativa

La scheda: Compliance normativa

« Compliance starts at the top. »
« La compliance deve iniziare dal vertice aziendale. »
In campo economico con il termine compliance normativa (o regulatory compliance, in italiano anche conformità normativa) si intende la conformità a determinate norme, regole o standard, nelle aziende la compliance normativa indica il rispetto di specifiche disposizioni impartite dal legislatore, da autorità di settore, da organismi di certificazione nonché di regolamentazioni interne alle società stesse. In banca, ad esempio, la "funzione di Compliance" ha il compito di verificare che "le procedure interne siano coerenti con l’obiettivo di prevenire la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici)" al fine di evitare rischi di "incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione". Il concetto di compliance in azienda è solitamente associato anche al concetto di onestà ed etica nei comportamenti spesso in relazione a veri e propri codici etici o principi deontologici dei settori di appartenenza.



Fisco:incassi da compliance +250% 6 mesi

Fisco:incassi da compliance +250% 6 mesi

(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Fra gennaio e giugno di quest’anno le lettere di compliance inviate dall’Agenzia delle Entrate hanno portato nelle casse dello Stato 700 milioni di euro, con un incremento del 250% rispetto ai 200 milioni incassati nello stesso periodo del 2017. E’ quanto emerge da un’analisi di metà anno della stessa Agenzia. Più veloci inoltre i rimborsi Iva: le pratiche per erogare complessivamente 4,6 miliardi di euro (+21%) sono state [...]

Trump firmo' direttiva su pressing Pyongyang

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Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti

Fisco, nel 2017 oltre 600 mila lettere di compliance. Rufini: "Semplificare senza essere vessatori"

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(Teleborsa) - Il neoeletto Mr Fisco torna sul tema della semplificazione e della compliance. Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate da settembre, in una relazione dinanzi alla commissione parlamentare per la Semplificazione, ha ricordato che serve un fisco più leggero e soprattutto "alleato dei cittadini". E' in arrivo una task force dell'Agenzia delle Entrate per "semplificare i linguaggi e le forme con le quali ci rapportiamo a milioni di [...]

Unicredit e Finecobank ammesse a regime cooperative compliance con Agenzia Entrate

Unicredit e Finecobank ammesse a regime cooperative compliance con Agenzia Entrate

(Teleborsa) - Unicredit  e Finecobank sono le prime banche in Italia a essere state ammesse al regime della cooperative compliance. I provvedimenti di ammissione delle società, a firma del Direttore Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, sono stati notificati nei giorni scorsi a conclusione del procedimento di verifica dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime previsti dalla norma e avviati a fine dicembre 2016 a seguito della [...]

Roma, gli ambulanti a Tgcom24: "La direttiva minaccia i nostri lavori"

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Caccia ai grandi evasori, avanti con la compliance. Le linee guida del Fisco per il 2017

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Per il 2017, il Fisco punta su tre pilastri: tax compliance, voluntary bis, contrasto all’evasione. Gli indirizzi dettati a novembre dal ministro dell'Economia diventano stringenti linee guida. Obiettivo? Incrementare il numero dei controlli e migliorare i risultati ottenuti in termini di gettito, incentivando l'adempimento spontaneo e riducendo l'invasività dei controlli nei confronti dei soggetti a basso rischio. Al contempo, potenziare le misure per il [...]

Scontro tra treni in Puglia, pm: blocco telefonico obsoleto e in contrasto con normativa

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di Maria Luisa Sgobba

Studi di settore addio, ecco gli indicatori di compliance

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La prossima legge di Stabilità 2017 - che con ogni probabilità passerà a chiamarsi legge di Bilancio - potrebbe mandare in soffitta gli Studi di settore. Addio ai ricavi di congruità e spazio, come annunciato dal Ministero dell’Economia, ai nuovi indicatori di compliance fiscale.I vantaggi? Resterebbero fuori alcuni tipi di accertamento e si ridurrebbe il periodo di accertabilità. l'iniziativa è in fase di sperimentazione proprio con l'obiettivo di farla [...]

Il Fisco mette in soffitta gli studi di settore per far spazio agli "indicatori di compliance"

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(Teleborsa) - Addio Studi di settore che diventano "indicatori di compliance". Ad annunciarlo il Ministero dell'Economia e Finanze che spiega che si è tenuta una riunione della Commissione degli Esperti per gli studi di settore durante la quale è stata presentata ad Associazioni di Categoria e Ordini Professionali una serie di proposte di innovazione metodologica. Proposte che sono state avanzate dopo le attività di sperimentazione effettuate nei mesi [...]

Blatter, riforma della Fifa già avviata

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(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Il lavoro di riforma della Fifa è iniziato: si lavora ad una "significativa riforma" dell'amministrazione e della struttura della Fifa. Lo afferma il presidente dimissionario Sepp Blatter in un comunicato dopo l'incontro con Domenico Scala, il presidente indipendente del comitato di "audit e compliance".

In arrivo 3 decreti per riforma fisco

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(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Il governo accelera sull'attuazione della delega per la riforma fiscale. Entro novembre saranno presentati almeno altri tre decreti delegati di rilievo: il primo sull'abuso di diritto, un secondo per riordinare il sistema delle sanzioni, il terzo per introdurre la cooperative compliance. Sarebbe una delle indicazioni emerse dal confronto a P.Chigi.

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CIVICA MENZOGNA

DUE PESI, DUE MISURE, E BIPENSIERO   Civica menzogna di Nereo Villa    Dove � carente l'arte di pensare, abbonda la menzogna, in cui l'"arte" di mentire agli altri � superata solo dall'"arte" di mentire a se stessi. Ne consegue da sempre menzogna "civica" poggiante sulla credenza nel "peccato originale", connessa al mito alimentare del frutto proibito, consistente nel "primo incontro dell'uomo con una droga" (T. Szasz, "Il mito della droga"). Quest'ultima, [...]

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Daniele Angellotti 11/09/2002 Davide Laghi 12/09/2002 Marco Santroni 14/09/2002 Marco Santroni 14/09/2002 Massimo Cottilli 15/09/2002 Daniele Angellotti 25/09/2002 Daniele Angellotti 25/09/2002 Marco Angellotti 29/09/2002 Luigi Di Giacinti 29/09/2002 Daniele Angellotti 02/10/2002 Marco Santroni 02/10/2002 Marco Santroni 09/10/2002 Davide Laghi 11/10/2002 Alessio Ruggiero 13/10/2002 Marco Santroni 05/11/2002 Daniele Angellotti 08/11/2002 Davide [...]

Dinamo Tblisi

        Dario Gasparrini        clicca sulle varie stagioni     per visualizzare le relative classifiche  menù squadre

FOTO: Compliance normativa

Logo della Banca d'Italia

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I tre livelli di controllo del sistema di controllo in banca

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  Alessio Ruggiero 28/01/2006 Massimo Cottilli 13/03/2006 Davide Laghi 14/03/2006 Daniele Angellotti 04/04/2006 Davide Laghi 05/04/2006 Alessio Ruggiero 09/05/2006 BASTA! CHIUNQUE SIA QUELL'INFAME CHE MI TIRA LE MACUMBE LA SMETTA! RICORRERò ANCHE A VANNA MARCHI NEL CASO CE NE FOSSE BISOGNO!.... Scusate lo sfogo ma MI SONO ROTTO I C..........! Non è possibile perdere 4 finali di coppa! In Campionato, anche i numeri lo dimostrano, ho allestito la seconda miglior [...]

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