Riciclaggio del denaro sporco

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Riciclaggio del denaro

La scheda: Riciclaggio del denaro

Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.
In questo senso è d'uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco. Esso è uno dei fenomeni su cui si appoggia la cosiddetta economia sommersa e costituisce dunque un reato per cui vale l'incriminazione per riciclaggio.
L'incriminazione del riciclaggio è considerato uno strumento nella lotta alla criminalità organizzata, la cui attività è caratterizzata da due momenti principali: quello dell'acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della pulitura, consistente nel far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa. Tale reato è economico, politico e statale.


Voluntary disclosure ma era riciclaggio

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(ANSA) – MILANO, 11 OTT – Aveva aderito all’emersione dei capitali all’estero ma in realtà quei soldi erano del marito defunto e di altri soggetti che erano stati condannati per reati finanziari. Lo hanno scoperto i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo che così hanno sequestrato beni e disponibilità finanziarie in territorio italiano e svizzero per oltre 9 milioni di euro. Il provvedimento cautelare, firmato dal gip [...]

Danske bank, indagine Usa su riciclaggio

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(ANSA) – WASHINGTON, 4 OTT – Anche il dipartimento di giustizia Usa ha avviato una indagine sul presunto vasto riciclaggio di denaro russo alla Danske Bank, la più grande banca danese, già sotto inchiesta a Copenhagen. L’istituto finanziario sospetta che alcuni dei suoi dipendenti della filiale estone abbiano aiutato migliaia di clienti, spesso oligarchi, ad aggirare i controlli anti riciclaggio per circa 9 anni, facendo entrare in Europa circa 233 [...]

Malaysia:riciclaggio per l'ex first lady

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(ANSA) – BANGKOK, 4 OTT – Diciassette capi di imputazione relativi al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale sono stati formalizzati oggi contro Rosman Mansor, la moglie dell’ex premier malese Najib Razak, arrestata ieri nell’ambito delle indagini relative al fondo sovrano 1MDB, al centro di uno scandalo di corruzione che è stato cruciale nella sconfitta di Najib alle elezioni dello scorso maggio. Rosman, nota in Malaysia per il suo gusto del [...]

Reati fiscali, 110 indagati per truffa e riciclaggio

(ANSA) – BOLOGNA, 6 SET – Dall’alba i militari della Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura reggiana, stanno eseguendo perquisizioni in tutta Italia nei confronti degli appartenenti ad un presunto sodalizio criminale accusato, a vario titolo, di reati fiscali e fallimentari, riciclaggio, truffa ai danni dello Stato. Sono 110 gli indagati mentre è in corso il sequestro preventivo di beni e società per 234 milioni. Tra le [...]

Reati fiscali e riciclaggio,110 indagati

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(ANSA) – BOLOGNA, 6 SET – Dall’alba i militari della Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura reggiana, stanno eseguendo perquisizioni in tutta Italia nei confronti degli appartenenti ad un presunto sodalizio criminale accusato, a vario titolo, di reati fiscali e fallimentari, riciclaggio, truffa ai danni dello Stato. Sono 110 gli indagati mentre è in corso il sequestro preventivo di beni e società per 234 milioni. Tra le [...]

Ricercato in Usa per riciclaggio milioni

Ricercato in Usa per riciclaggio milioni

(ANSA) – MESSINA, 26 LUG – La squadra mobile di Messina ha arrestato un latitante colombiano di 45 anni, Gustavo Adolfo Hernandaz Frieri, ricercato dal Dipartimento di Giustizia Usa, in esecuzione di ordine di carcerazione per associazione per delinquere e riciclaggio emesso dal Tribunale del Distretto Meridionale della Florida. E’ accusato di essere a capo di un gruppo di aziende di servizi finanziari che operano in Florida ed in America Latina, tra cui la [...]

Riciclaggio: Fini a processo

Riciclaggio: Fini a processo

(ANSA) – ROMA, 16 LUG – Rinviato a giudizio per riciclaggio l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini. E’ quanto deciso dal gup di Roma che ha mandato a processo anche la compagna di Fini, Elisabetta Tulliani, il padre e il fratello di quest’ultima, Sergio e Giancarlo, e il “Re delle slot” Francesco Corallo. Il processo è stato fissato per il 30 novembre davanti alla quarta sezione penale. Una indagine in cui un ruolo centrale ha avuto la opaca [...]

Mafia, in manette il "re" del riciclaggio

Mafia, in manette il "re" del riciclaggio

Blitz della Guardia di Finanza contro le cosche mafiose palermitane.

Mafia, 24 arresti a Palermo Preso anche re del riciclaggio

Mafia, 24 arresti a Palermo Preso anche re del riciclaggio

Fiumi di soldi sporchi guadagnati con il traffico di droga sono passati per le sue mani, il “re” del riciclaggio, capace di ripulire denaro illegale e reinvestirlo in una attività lecita. E’ Giuseppe Corona il personaggio chiave dell’inchiesta della Dda di Palermo che oggi ha portato in carcere 24 tra mafiosi, prestanomi ed estortori di diversi clan della città. Quattro persone sono finite ai domiciliari, tra loro il penalista palermitano Nico [...]

Gattuso: 'Io nell'inchiesta per riciclaggio? Solo un atto dovuto'

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Nove misure cautelari, una in carcere e 8 obblighi di dimora, in un’inchiesta per riciclaggio di denaro, coordinata dalla Procura di Ivrea (Torino) che ha coinvolto in tutto 53 persone, tra cui l’allenatore del Milan Rino Gattuso, indagato per trasferimento fraudolento di valori. Il tecnico rossonero è coinvolto in quanto socio, con il 35% delle quote, della società agricola ‘Tre olmi’ di Gallarate, fallita nel 2014 e considerata dagli investigatori [...]

FOTO: Riciclaggio del denaro

Denaro sequestrato dalla DEA al cartello messicano della Familia Michoacana.

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Riciclaggio con 53 indagati, c'è Gattuso

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(ANSA) – TORINO, 14 LUG – Nove misure cautelari, una in carcere e 8 obblighi di dimora, in un’inchiesta per riciclaggio di denaro, coordinata dalla Procura di Ivrea (Torino) che ha coinvolto in tutto 53 persone, tra cui l’allenatore del Milan Rino Gattuso, indagato per trasferimento fraudolento di valori. Il tecnico rossonero è coinvolto in quanto socio, con il 35% delle quote, della società agricola ‘Tre olmi’ di Gallarate, fallita nel 2014 e [...]

Riciclaggio, soldi nei muri mega-villa

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(ANSA)- BARI, 11 LUG – Avrebbero ripulito il denaro frutto di reati tributari grazie a società cartiere intestate a prestanome e alla collaborazione della criminalità organizzata barese: per questo tre persone, tutte pugliesi, sono state arrestate nell’ambito dell’operazione antiriciclaggio condotta in Puglia, Lombardia,Piemonte e Lazio dalla Dia di Bari,che ha portato al sequestro di beni mobili ed immobili per 31mln di valore. Nel complesso e’ stato [...]

Palermo, traffico di esseri umani, armi e riciclaggio: 17 arresti

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Roma, (askanews) - Dal traffico di esseri umani al riciclaggio di diamanti. Con queste accuse i carabinieri di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, nei confronti di 17 persone ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra e al riciclaggio di [...]

Riciclaggio: 35 miliardi di dollari l'anno in fuga dall'Italia

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Vale più di 35 miliardi di dollari l'anno il "giro d'affari" del riciclaggio di denaro sporco che parte dall'Italia per essere trasferito in altri paesi. La meta preferita è la Cina con 6,8 miliardi, seguita dalla Russia con 4,1 miliardi e dall'Olanda con 3,3 miliardi. Lontano dal podio, in questa speciale classifica realizzata dal Centro studi di Unimpresa, figurano poi la Germania con 3,3 miliardi, la Francia e il Giappone con 2,4 miliardi, gli Stati Uniti [...]

Tangenti e riciclaggio, indagato ex magistrato

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Arresti tra Milano e Reggio Calabria, dominus imprenditore

Droga e riciclaggio, 50 arresti

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(ANSA) – NAPOLI, 19 APR – È in corso un’operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei confronti di oltre 50 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale e allo spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, impiego di denaro di provenienza illecita e riciclaggio, tutti reati [...]

Camorra: droga e riciclaggio, 50 arresti

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È in corso un’operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei confronti di oltre 50 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale e allo spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, impiego di denaro di provenienza illecita e riciclaggio, tutti reati aggravati da finalità [...]

Frode e riciclaggio per Latina calcio

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(ANSA) – LATINA, 16 APR – Tredici ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite questa mattina nell’ambito di un’operazione congiunta tra Squadra mobile di Latina e comando provinciale della Gdf, con il supporto del Servizio centrale operativo della polizia e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Finanza. Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio aggravato dalla transnazionalità, al trasferimento fraudolento di valori, alla [...]

Riciclaggio,tra accusati ex deputato Fdi

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(ANSA) – LATINA, 16 APR – La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Latina stanno eseguendo, dalle prime ore di questa mattina, una vasta operazione di polizia giudiziaria tra Roma e Latina nei confronti di un’associazione per delinquere finalizzata ad imponenti frodi fiscali e al conseguente riciclaggio. Tra i destinatari dell’ordinanza, anche l’ex deputato di Fratelli d’Italia Pasquale Maietta. L’ex parlamentare e la sua socia Paola Cavicchi [...]

Nuovo arresto per patron Foggia

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(ANSA) – FOGGIA, 6 MAR – Una nuova ordinanza di custodia cautelare nei confronti del patron del Foggia Calcio, Fedele Sannella, è stata disposta dal gip del Tribunale di Foggia, Maria Luisa Bengivenga su richiesta del procuratore aggiunto Francesca Pirrelli e del Pm Paola De Martino dopo che gli atti sull’inchiesta che lo vede indagato per riciclaggio, sono stati trasferiti per competenza da Milano alla procura dauna. Sannella è stato trasferito dal [...]