'Unione Europea dei pagamenti' e 'Riciclaggio del denaro sporco'

Cerca tra migliaia
di articoli, foto e blog

Emma Marrone
In rilievo

Emma Marrone

La scheda:

Banche Ue multate per riciclaggio di denaro sporco

Banche Ue multate per riciclaggio di denaro sporco

Tra il 2012 e il 2018 le banche europee hanno pagato multe per oltre 16 miliardi di dollari (più di 14 miliardi di euro) per riciclaggio di denaro sporco e violazione delle sanzioni commerciali imposte dagli Stati Uniti nei confronti dei cosiddetti "Stati canaglia", quelli che Washington considera una minaccia per la pace mondiale. La parte più sostanziosa delle multe è stata imposta proprio dagli Stati Uniti, con in testa il Dipartimento di Giustizia, [...]

Bocciata lista Ue dei Paesi ad alto rischio riciclaggio

Bocciata lista Ue dei Paesi ad alto rischio riciclaggio

Respinta la proposta della Commissione anche per lobby Riad-Usa

Black List Ue contro il riciclaggio

Black List Ue contro il riciclaggio

(ANSA) – BRUXELLES, 13 FEB – Dopo la black list dei paradisi fiscali, la Ue ha preparato anche quella dei Paesi terzi che non hanno norme adeguate contro il riciclaggio di denaro sporco e i flussi sospetti, e quindi favoriscono indirettamente il finanziamento ai terroristi e alla criminalità organizzata. Arabia Saudita, Tunisia, Afghanistan, Iran, Iraq, Panama, Etiopia, Libia, Nigeria, Bahamas e Isole Vergini americane, sono alcuni dei 23 Paesi presenti nella [...]

&id=HPN_'Unione+Europea+dei+pagamenti'+e+'Riciclaggio+del+denaro+sporco'_" alt="" style="display:none;"/> ?>