Compliance normativa

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Alessandra Amoroso
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Alessandra Amoroso

Compliance normativa

La scheda: Compliance normativa

« Compliance starts at the top. »
« La compliance deve iniziare dal vertice aziendale. »
In campo economico con il termine compliance normativa (o regulatory compliance, in italiano anche conformità normativa) si intende la conformità a determinate norme, regole o standard, nelle aziende la compliance normativa indica il rispetto di specifiche disposizioni impartite dal legislatore, da autorità di settore, da organismi di certificazione nonché di regolamentazioni interne alle società stesse. In banca, ad esempio, la "funzione di Compliance" ha il compito di verificare che "le procedure interne siano coerenti con l’obiettivo di prevenire la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici)" al fine di evitare rischi di "incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione". Il concetto di compliance in azienda è solitamente associato anche al concetto di onestà ed etica nei comportamenti spesso in relazione a veri e propri codici etici o principi deontologici dei settori di appartenenza.



Fisco:incassi da compliance +250% 6 mesi

Fisco:incassi da compliance +250% 6 mesi

(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Fra gennaio e giugno di quest’anno le lettere di compliance inviate dall’Agenzia delle Entrate hanno portato nelle casse dello Stato 700 milioni di euro, con un incremento del 250% rispetto ai 200 milioni incassati nello stesso periodo del 2017. E’ quanto emerge da un’analisi di metà anno della stessa Agenzia. Più veloci inoltre i rimborsi Iva: le pratiche per erogare complessivamente 4,6 miliardi di euro (+21%) sono state [...]

Trump firmo' direttiva su pressing Pyongyang

Trump firmo' direttiva su pressing Pyongyang

Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti

Fisco, nel 2017 oltre 600 mila lettere di compliance. Rufini: "Semplificare senza essere vessatori"

Fisco, nel 2017 oltre 600 mila lettere di compliance. Rufini: "Semplificare senza essere vessatori"

(Teleborsa) - Il neoeletto Mr Fisco torna sul tema della semplificazione e della compliance. Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate da settembre, in una relazione dinanzi alla commissione parlamentare per la Semplificazione, ha ricordato che serve un fisco più leggero e soprattutto "alleato dei cittadini". E' in arrivo una task force dell'Agenzia delle Entrate per "semplificare i linguaggi e le forme con le quali ci rapportiamo a milioni di [...]

Unicredit e Finecobank ammesse a regime cooperative compliance con Agenzia Entrate

Unicredit e Finecobank ammesse a regime cooperative compliance con Agenzia Entrate

(Teleborsa) - Unicredit  e Finecobank sono le prime banche in Italia a essere state ammesse al regime della cooperative compliance. I provvedimenti di ammissione delle società, a firma del Direttore Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, sono stati notificati nei giorni scorsi a conclusione del procedimento di verifica dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime previsti dalla norma e avviati a fine dicembre 2016 a seguito della [...]

Roma, gli ambulanti a Tgcom24: "La direttiva minaccia i nostri lavori"

Roma, gli ambulanti a Tgcom24: "La direttiva minaccia i nostri lavori"

Caccia ai grandi evasori, avanti con la compliance. Le linee guida del Fisco per il 2017

Caccia ai grandi evasori, avanti con la compliance. Le linee guida del Fisco per il 2017

Per il 2017, il Fisco punta su tre pilastri: tax compliance, voluntary bis, contrasto all’evasione. Gli indirizzi dettati a novembre dal ministro dell'Economia diventano stringenti linee guida. Obiettivo? Incrementare il numero dei controlli e migliorare i risultati ottenuti in termini di gettito, incentivando l'adempimento spontaneo e riducendo l'invasività dei controlli nei confronti dei soggetti a basso rischio. Al contempo, potenziare le misure per il [...]

Scontro tra treni in Puglia, pm: blocco telefonico obsoleto e in contrasto con normativa

Scontro tra treni in Puglia, pm: blocco telefonico obsoleto e in contrasto con normativa

di Maria Luisa Sgobba

Studi di settore addio, ecco gli indicatori di compliance

Studi di settore addio, ecco gli indicatori di compliance

La prossima legge di Stabilità 2017 - che con ogni probabilità passerà a chiamarsi legge di Bilancio - potrebbe mandare in soffitta gli Studi di settore. Addio ai ricavi di congruità e spazio, come annunciato dal Ministero dell’Economia, ai nuovi indicatori di compliance fiscale.I vantaggi? Resterebbero fuori alcuni tipi di accertamento e si ridurrebbe il periodo di accertabilità. l'iniziativa è in fase di sperimentazione proprio con l'obiettivo di farla [...]

Il Fisco mette in soffitta gli studi di settore per far spazio agli "indicatori di compliance"

Il Fisco mette in soffitta gli studi di settore per far spazio agli "indicatori di compliance"

(Teleborsa) - Addio Studi di settore che diventano "indicatori di compliance". Ad annunciarlo il Ministero dell'Economia e Finanze che spiega che si è tenuta una riunione della Commissione degli Esperti per gli studi di settore durante la quale è stata presentata ad Associazioni di Categoria e Ordini Professionali una serie di proposte di innovazione metodologica. Proposte che sono state avanzate dopo le attività di sperimentazione effettuate nei mesi [...]

Blatter, riforma della Fifa già avviata

Blatter, riforma della Fifa già avviata

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Il lavoro di riforma della Fifa è iniziato: si lavora ad una "significativa riforma" dell'amministrazione e della struttura della Fifa. Lo afferma il presidente dimissionario Sepp Blatter in un comunicato dopo l'incontro con Domenico Scala, il presidente indipendente del comitato di "audit e compliance".

In arrivo 3 decreti per riforma fisco

In arrivo 3 decreti per riforma fisco

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Il governo accelera sull'attuazione della delega per la riforma fiscale. Entro novembre saranno presentati almeno altri tre decreti delegati di rilievo: il primo sull'abuso di diritto, un secondo per riordinare il sistema delle sanzioni, il terzo per introdurre la cooperative compliance. Sarebbe una delle indicazioni emerse dal confronto a P.Chigi.

Dubrovnik, l'hotel da sogno in cui Cristiano Ronaldo ha trascorso le vacanze

Dubrovnik, l'hotel da sogno in cui Cristiano Ronaldo ha trascorso le vacanze

Una perla orientale nel cuore di Dubrovnik. Alla scoperta di Villa Sheherezade, scelta da Cristiano Ronaldo per trascorrere le vacanza pasquali. La Juventus ha conquistato il suo ottavo scudetto consecutivo nell’anno dell’arrivo di Cristiano Ronaldo. Per la Champions League ci sarà tempo e modo per ritentare l’assalto nella prossima stagione, ma intanto il campione portoghese ha deciso di prendersi una pausa, volando in Croazia con la propria famiglia. I [...]

Sogno

 "Ho attraversato un sogno..In una mano la Speranzae nell'altra il Futuro.Ho visto l'impossibilediventare Possibile,la disperazione inchinarsidinanzi la Speranza..Una Lacrima con la forma del Sorriso,la Felicità prendersi il dolore,un Bambino chiamareMamma e Papà,la PACE assassinare la guerra,la miseria dell'uomodivenire Ricchezza,l'avidità morireabbracciato alla Generosità,La VITA uccidere la morte,il timore di oggitrasformarsi in coraggio...Ho Donato alla [...]

Il Signore è tornato e ha rivelato i misteri dei nomi di Dio nella Bibbia

Il Signore è tornato e ha rivelato i misteri dei nomi di Dio nella Bibbia

Nota del redattore: Sappiamo tutti che sia Jahvè che Gesù sono nomi di Dio, ma molti fratelli e sorelle nel Signore si pongono varie domande, come per esempio perché Dio assume nomi, perché il Suo nome è cambiato e, infine, se quando il Signore tornerà negli ultimi giorni, sarà ancora chiamato Gesù? Oggi sorella Li Qiong ci racconterà la sua esperienza personale su come ha accolto il ritorno del Signore. Dopo aver letto la sua vicenda, conoscerai le [...]

Onu approva mozione contro stupro come arma di guerra

Onu approva mozione contro stupro come arma di guerra

Gli Stati Uniti incassano una vittoria in Consiglio di Sicurezza Onu dopo un duro braccio di ferro sulla violenza sessuale nei conflitti armati. L’organo delle Nazioni Unite ha approvato con 13 voti a favore e due astenuti (Russia e Cina) una risoluzione volta a combattere l’uso dello stupro come arma in guerra, su cui gli Usa avevano minacciato di porre il veto perché nel testo era usato un linguaggio sull’assistenza alla “salute riproduttiva”, che per [...]

FOTO: Compliance normativa

Logo della Banca d'Italia

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Palazzo BIS - Bank of International Settlements

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I tre livelli di controllo del sistema di controllo in banca

I tre livelli di controllo del sistema di controllo in banca

Ancora sul film Hitchcock, commento di Biagio Giordano

Ancora sul film Hitchcock, commento di Biagio Giordano

Hitchcock, di Sacha Gervasi, con Antony Hopkins, Helen Mirren, USA, anno 2013, durata 98 minuti, genere biografico. Il film dell'esordiente Gervasi si concentra sui rapporti tra Hitchcock e la moglie, durante il periodo della loro vita che vedeva la ideazione, progettazione, esecuzione, esordio del famoso film Psycho, il più grande successo commerciale del grande regista inglese. La moglie, molto colta, amante e consulente professionale del ben scrivere, [...]

Ancora sul film Mystic River, commento di Biagio Giordano

Ancora sul film Mystic River, commento di Biagio Giordano

Mystic River, di Clint Eastwood, 2003, USA, drammatico, 137 minuti, con Kevin Bacon, Tim Robbins, Sean Penn Clint Eastwood si supera proponendo un film di denuncia, inoltrandosi nell'altra faccia del sociale statunitense, quello delle periferie, del sottoproletariato urbano, dei bambini che giocano per strada senza poter pensare a un futuro migliore (fatto di maggior sicurezze e sogni realizzabili e non legati a vincite di lotteria o doti fenomenali da campione [...]

Ancora sul film La città verrà distrutta all'alba, commento di Biagio Giordano

Ancora sul film La città verrà distrutta all'alba, commento di Biagio Giordano

La città verrà distrutta all'alba, (The crazies, ossia I folli) di Breck Eisner, con Timothy Olyphant, Radha Mitchell, Usa, drammatico e fantascientifico, 2009. 101 minuti. David Dutton è lo sceriffo di Ogden Marsh, un tranquillo paese americano di 2.000 anime, abitanti per lo più laboriosi e rispettosi della legge. Un paese con una sua apprezzabile riservatezza popolare, riscontrabile nel comportamento, e che fa della discrezione, ancorata a tradizioni ben [...]

Ancora sul film  Atto di forza, commento di Biagio Giordano

Ancora sul film Atto di forza, commento di Biagio Giordano

Atto di forza, Usa, 1990, regia di Paul Verhoeven, con Arnold Schwarzenegger, Michael Ironside, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronnie Cox. Fantascienza. Durata 109 minuti. Il film si ispira al racconto di Philip K. Dick: Ricordiamo per voi, uscito nel 1966. 2084. L'operaio edile Doug Quaid (Arnold Schwarzenegger) di robusta costituzione, edile addetto al martello pneumatico, facilmente suggestionabile, sposato con una bella moglie (Sharon Stone), un giorno [...]

Il rapporto tra il figlio maschio e la mamma? Unico e speciale, ma fate attenzione

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Il forte legame tra madre e figlio è naturale e indissolubile, fin dalla gravidanza. Anche tra la madre e la figlia femmina si crea un rapporto di complicità ma questo avviene molto più tardi a partire dai 5 anni, quando comincerà a vedere la madre come un modello da imitare. E' importante però evitare la morbosità in questa forma di rapporto in quanto si impedisce lo sviluppo del piccolo. A due anni ad esempio si frena la socializzazione con i coetanei [...]

Matrimoni civili: collasso in Campania

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Siamo al 23 aprile, nemmeno il tempo di metabolizzare i ponti Pasquali e già si nota la grande affluenza di richieste di unioni civili nei comuni di Ravello, Sorrento, Amalfi e Napoli. Da sempre le località più gettonate del sud Italia anche quest'anno le terrazze mozzafiato e i panorami della costiera amalfitana richiamano l'attenzione di moltissime coppie di sposi stranieri che scelgono appunto il Sud per celebrare le nozze! Una delle mete più in voga da [...]

Mostra collettiva - Vita d’Artista, omaggio a Gino Paoli dal 25 gennaio al 12 febbraio 2013 - Palazzo Tocco, Sala dei Principi – Montemiletto, Napoli

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La Mostra Collettiva d'Arte “Vita d'Artista” è stata organizzata dall' Accademia “La Bussola” e curata personalmente dal Presidente Beppe Palomba. In questa occasione ho potuto esporre la mia opera “Vibrazione” nella sala dei Principi a Palazzo Tocco di Montemiletto Napoli. La mostra vedeva esposte le opere pittoriche di uno dei Maestri della canzone italiana Gino Paoli che, prima di diventare uno dei musicisti più amati in Italia, ha mosso i suoi [...]

Se hai avuto un passato difficile sei una persona empatica. Ecco perché

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Leggere romanzi fa vivere più a lungo: lo dice la scienza

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Leggere allunga la vita, soprattutto i romanzi che non solo aprono la mente ma rendono i lettori più longevi di coloro che non amano perdersi tra le pagine dei testi narrativi. È questo quanto emerge leggendo i risultati di una ricerca effettuata presso la School of Public Health della famosa università americana di Yale. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Social Science and Medicine è stato portato avanti da tre ricercatori che hanno preso in [...]

Ingroia in video su Facebook: 'Non ero ubriaco, solo una lite'

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Con un video pubblicato sul suo profilo Facebook, l’ex pm Antonio Ingroia ha dato ieri sera la sua versione su quanto accaduto il 19 aprile all’aeroporto di Parigi. “Siamo qui per smentire false notizie – afferma Ingroia accanto alla moglie Giselle Oberti -. Uno dei problemi principali che abbiamo nel nostro Paese è quello della disinformazione e delle fake news. Spesso in nome della sicurezza si fanno abusi e poi la stampa fa la sua parte. Sono stato [...]

Uno scandalo da 18 milioni di dollari

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Le fanciulle ingenue e seducenti dei quadri di Balthus hanno provocato spesso reazioni scandalizzate, ma la casa d'aste Christie's, per nulla turbata dal disappunto di buona parte della critica, è pronta a mettere in vendita una delle opere più discusse dell'artista, Thérèse sur une banquette. Thérèse Blanchard aveva 14 anni quando fu ritratta da Balthus; abitava vicino allo studio del pittore e lui la rese protagonista di dieci quadri. Tra questi, Thérèse [...]

Rifare il letto appena alzati nuoce alla salute. Ecco perché

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Rifare il letto la mattina è una vera tortura? Ormai temete il momento in cui vostra mamma o il vostro partner vi faranno notare che ancora non avete sistemato il letto? Non dovete più preoccuparvi! Ora anche gli studiosi della Kingston University a Londra sono dalla vostra parte visto che secondo una recente ricerca infatti sembra che rifare subito il letto possa provocare seri problemi alla salute. Questa ricerca guidata da Stephen Pretlove ha dimostrato come [...]

Era Matto Come Un Cavallo, Ma Anche Un Grandissimo Musicista! Frank Zappa – Zappa In New York Deluxe Edition

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Frank Zappa – Zappa In New York Deluxe 40th Anniversary Edition – Zappa Records/UMG 3LP – 5CD Box Set Ci risiamo: se si doveva commemorare il quarantennale dei famosi concerti di Frank Zappa al Palladium di New York nel Dicembre 1976 (quattro serate tra Natale e Capodanno) prendendo in esame la data di pubblicazione della prima versione poi ritirata (1977), questo box doveva uscire nel 2017, mentre se, come si è fatto, l’album di riferimento è il doppio [...]

Ver Vengadores: La guerra del infinito 2018 Peliculas Online Completas Gratis HD En Español Latino✪ aquipelis

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LA VALUTAZIONE DI SÉ

Un amico, da sempre un frequentatore dell’alta borghesia di Milano, mi ha scritto a proposito di Enrico Cuccia una cosa interessante: quell’uomo era inattaccabile perché incorruttibile e perché “ispirato da una mostruosa supervalutazione di sé”.Questo collegamento tra un’adamantina virtù – il disinteresse pecuniario – e una grandissima autostima, è interessante. Ogni uomo porta avanti la propria vita fra difficoltà e compromessi. Fra [...]

Meteo: martedì con molte piogge

Meteo: martedì con molte piogge

La perturbazione che a Pasquetta ha raggiunto l’Italia oggi, martedì, darà i suoi massimi effetti, con piogge che bagneranno molte delle nostre regioni. Come conferma il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore pioverà infatti su tutte le regioni settentrionali, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna, con il rischio di rovesci e temporali di forte intensità soprattutto in Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino e Friuli. [...]

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