Compliance normativa

Cerca tra migliaia
di articoli, foto e blog

Vedi anche

Katy Perry
In rilievo

Katy Perry

Compliance normativa

La scheda: Compliance normativa

« Compliance starts at the top. »
« La compliance deve iniziare dal vertice aziendale. »
In campo economico con il termine compliance normativa (o regulatory compliance, in italiano anche conformità normativa) si intende la conformità a determinate norme, regole o standard, nelle aziende la compliance normativa indica il rispetto di specifiche disposizioni impartite dal legislatore, da autorità di settore, da organismi di certificazione nonché di regolamentazioni interne alle società stesse. In banca, ad esempio, la "funzione di Compliance" ha il compito di verificare che "le procedure interne siano coerenti con l’obiettivo di prevenire la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici)" al fine di evitare rischi di "incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione". Il concetto di compliance in azienda è solitamente associato anche al concetto di onestà ed etica nei comportamenti spesso in relazione a veri e propri codici etici o principi deontologici dei settori di appartenenza.



Fisco:incassi da compliance +250% 6 mesi

Fisco:incassi da compliance +250% 6 mesi

(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Fra gennaio e giugno di quest’anno le lettere di compliance inviate dall’Agenzia delle Entrate hanno portato nelle casse dello Stato 700 milioni di euro, con un incremento del 250% rispetto ai 200 milioni incassati nello stesso periodo del 2017. E’ quanto emerge da un’analisi di metà anno della stessa Agenzia. Più veloci inoltre i rimborsi Iva: le pratiche per erogare complessivamente 4,6 miliardi di euro (+21%) sono state [...]

Trump firmo' direttiva su pressing Pyongyang

Trump firmo' direttiva su pressing Pyongyang

Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti

Fisco, nel 2017 oltre 600 mila lettere di compliance. Rufini: "Semplificare senza essere vessatori"

Fisco, nel 2017 oltre 600 mila lettere di compliance. Rufini: "Semplificare senza essere vessatori"

(Teleborsa) - Il neoeletto Mr Fisco torna sul tema della semplificazione e della compliance. Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate da settembre, in una relazione dinanzi alla commissione parlamentare per la Semplificazione, ha ricordato che serve un fisco più leggero e soprattutto "alleato dei cittadini". E' in arrivo una task force dell'Agenzia delle Entrate per "semplificare i linguaggi e le forme con le quali ci rapportiamo a milioni di [...]

Unicredit e Finecobank ammesse a regime cooperative compliance con Agenzia Entrate

Unicredit e Finecobank ammesse a regime cooperative compliance con Agenzia Entrate

(Teleborsa) - Unicredit  e Finecobank sono le prime banche in Italia a essere state ammesse al regime della cooperative compliance. I provvedimenti di ammissione delle società, a firma del Direttore Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, sono stati notificati nei giorni scorsi a conclusione del procedimento di verifica dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime previsti dalla norma e avviati a fine dicembre 2016 a seguito della [...]

Roma, gli ambulanti a Tgcom24: "La direttiva minaccia i nostri lavori"

Roma, gli ambulanti a Tgcom24: "La direttiva minaccia i nostri lavori"

Caccia ai grandi evasori, avanti con la compliance. Le linee guida del Fisco per il 2017

Caccia ai grandi evasori, avanti con la compliance. Le linee guida del Fisco per il 2017

Per il 2017, il Fisco punta su tre pilastri: tax compliance, voluntary bis, contrasto all’evasione. Gli indirizzi dettati a novembre dal ministro dell'Economia diventano stringenti linee guida. Obiettivo? Incrementare il numero dei controlli e migliorare i risultati ottenuti in termini di gettito, incentivando l'adempimento spontaneo e riducendo l'invasività dei controlli nei confronti dei soggetti a basso rischio. Al contempo, potenziare le misure per il [...]

Scontro tra treni in Puglia, pm: blocco telefonico obsoleto e in contrasto con normativa

Scontro tra treni in Puglia, pm: blocco telefonico obsoleto e in contrasto con normativa

di Maria Luisa Sgobba

Studi di settore addio, ecco gli indicatori di compliance

Studi di settore addio, ecco gli indicatori di compliance

La prossima legge di Stabilità 2017 - che con ogni probabilità passerà a chiamarsi legge di Bilancio - potrebbe mandare in soffitta gli Studi di settore. Addio ai ricavi di congruità e spazio, come annunciato dal Ministero dell’Economia, ai nuovi indicatori di compliance fiscale.I vantaggi? Resterebbero fuori alcuni tipi di accertamento e si ridurrebbe il periodo di accertabilità. l'iniziativa è in fase di sperimentazione proprio con l'obiettivo di farla [...]

Il Fisco mette in soffitta gli studi di settore per far spazio agli "indicatori di compliance"

Il Fisco mette in soffitta gli studi di settore per far spazio agli "indicatori di compliance"

(Teleborsa) - Addio Studi di settore che diventano "indicatori di compliance". Ad annunciarlo il Ministero dell'Economia e Finanze che spiega che si è tenuta una riunione della Commissione degli Esperti per gli studi di settore durante la quale è stata presentata ad Associazioni di Categoria e Ordini Professionali una serie di proposte di innovazione metodologica. Proposte che sono state avanzate dopo le attività di sperimentazione effettuate nei mesi [...]

Blatter, riforma della Fifa già avviata

Blatter, riforma della Fifa già avviata

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Il lavoro di riforma della Fifa è iniziato: si lavora ad una "significativa riforma" dell'amministrazione e della struttura della Fifa. Lo afferma il presidente dimissionario Sepp Blatter in un comunicato dopo l'incontro con Domenico Scala, il presidente indipendente del comitato di "audit e compliance".

In arrivo 3 decreti per riforma fisco

In arrivo 3 decreti per riforma fisco

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Il governo accelera sull'attuazione della delega per la riforma fiscale. Entro novembre saranno presentati almeno altri tre decreti delegati di rilievo: il primo sull'abuso di diritto, un secondo per riordinare il sistema delle sanzioni, il terzo per introdurre la cooperative compliance. Sarebbe una delle indicazioni emerse dal confronto a P.Chigi.

Di Stefano, niente regioni di serie B

Di Stefano, niente regioni di serie B

(ANSA) – ROMA, 16 FEB – “Non creeremo mai regioni di serie A o di serie B” con la riforma delle autonomie che non può “minare il principio costituzionale” dell’uguaglianza dei cittadini. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri Manlio di Stefano (M5S) sottolineando che Salvini “ha il dovere di occuparsi di tutti gli italiani”.

Scarico depuratore in oasi, assolti

Scarico depuratore in oasi, assolti

(ANSA) – BARI, 16 FEB – Due dirigenti della Regione e due funzionari dell’Acquedotto pugliese sono stati assolti dal Tribunale di Brindisi con formula piena dall’accusa di aver contribuito ad alterare le acque dell’oasi marina protetta di Torre Guaceto con i reflui prodotti da un depuratore consortile che si trova nel comune di Carovigno (Brindisi) e che scarica all’interno del Canale Reale che a sua volta sfocia nella zona della riserva sottoposta a [...]

Autonomia: M5s Puglia, no cittadini in B

Autonomia: M5s Puglia, no cittadini in B

(ANSA) – BARI, 16 FEB – “Il trasferimento di funzioni non può e non deve essere un modo per sbilanciare l’erogazione di servizi essenziali a favore delle regioni più ricche. Guai alla creazione di un contesto in cui ci sono cittadini di serie A e di serie B espressamente vietato dalla Costituzione”. Lo dicono in una nota gli 8 consiglieri regionali del M5S Puglia. “Ogni percorso di autonomia non può prescindere dalla prioritaria individuazione dei [...]

Autonomia: Centinaio, è nel contratto

Autonomia: Centinaio, è nel contratto

(ANSA) – CAGLIARI, 16 FEB – La riforma dell’Autonomia regionale “è nel contratto di governo. Consiglio sempre agli amici della Lega e del M5s di tenerlo sul comodino, e tutte le volte che si ha un dubbio, si vada a consultarlo”. Così il ministro dell’Agricoltura, Gianmarco Centinaio, sui paletti grillini alle intese per le autonomie differenziate di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. “Nel contratto di governo si parlava di questo e noi lo stiamo [...]

FOTO: Compliance normativa

Logo della Banca d'Italia

Logo della Banca d'Italia

Palazzo BIS - Bank of International Settlements

Palazzo BIS - Bank of International Settlements

I tre livelli di controllo del sistema di controllo in banca

I tre livelli di controllo del sistema di controllo in banca

Scandalo dati, Facebook rischia stangata negli Usa

Scandalo dati, Facebook rischia stangata negli Usa

Social cerca accordo con autorita', multa sara' multi-miliardaria

Italia, il linguaggio di un Paese scettico da 'antitutto' a 'no vax'

“Antitutto”, “antibufale”, “buare” “spoilerare”, “stalkerare”. Sono alcune delle 1000 nuove voci e significati entrati nella nuova edizione dello Zingarelli 2019, a cura di Mario Cannella e Beata Lazzarini. I neologismi del vocabolario edito da Zanichelli, che comprende in totale oltre 145 mila voci e 380 mila significati, disegnano il ritratto di “un Paese scettico, spesso ‘contro’ e antagonista a prescindere“. Vale a dire [...]

Aggressione a Firenze, arrestato 16enne

Aggressione a Firenze, arrestato 16enne

(ANSA) – FIRENZE, 16 FEB – Arrestato dai carabinieri un 16enne libico con l’accusa di aver partecipato, insieme ad altre tre persone, alla spedizione punitiva contro un tunisino di 32 anni, avvenuta in pieno centro storico a Firenze, in piazza dei Ciompi, lo scorso 12 febbraio. Il ragazzo, si spiega dall’Arma, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il tribunale per i minorenni di Firenze. Tentato [...]

Mueller: Manafort paghi 25 mln multe

Mueller: Manafort paghi 25 mln multe

(ANSA) – NEW YORK, 16 FEB – Robert Mueller chiede che Paul Manafort paghi 25 milioni di dollari in multe per aver messo in piedi una frode durata un decennio, comportandosi come se fosse al di sopra della legge. E’ quanto emerge dai documentati depositati al tribunale della Virginia dallo staff del procuratore speciale per il Russiagate, che ha raccomandato una condanna fra i 19 e i 24 anni di carcere per l’ex responsabile della campagna presidenziale di [...]

TI RACCONTO UNA FIABA Le nozze di Figaro al Teatro Dal Verme

I PICCOLI POMERIGGI MUSICALI  XII STAGIONE TI RACCONTO UNA FIABA  Le nozze di Figaro Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart Soprano: Maria Eleonora Caminada Voci recitanti: Ilaria Marchianò e Giuseppe Palasciano Regia: Manuel Renga    Direzione e trascrizioni: Daniele Parziani Orchestra I Piccoli Pomeriggi Musicali Teatro Dal Verme Via San Giovanni sul Muro 2 – Milano Domenica 17 febbraio 2019, ore 11:00 Dopo La serva padrona, andata in scena il [...]

Autonomia, stop di Fico. Ma ne fa richiesta anche la Campania

Autonomia, stop di Fico. Ma ne fa richiesta anche la Campania

Ecco la richiesta ufficiale di autonomia differenziata avanzata dalla Campania. Gli ambiti sono: tutela e sicurezza lavoro; istruzione tecnica e professionale; internazionalizzazione imprese e commercio con l’estero; ricerca e innovazione; governo del territorio; ambiente; infrastrutture e lavori pubblici; tutela salute; agricoltura, fauna e acquacoltura; beni culturali, spettacolo e sport; giustizia di pace; partecipazione a formazione e attuazione diritto Ue; [...]

Campania fa richiesta di autonomia

Campania fa richiesta di autonomia

(ANSA) – NAPOLI, 15 FEB – Ecco la richiesta ufficiale di autonomia differenziata avanzata dalla Campania. Gli ambiti sono: tutela e sicurezza lavoro; istruzione tecnica e professionale; internazionalizzazione imprese e commercio con l’estero; ricerca e innovazione; governo del territorio; ambiente; infrastrutture e lavori pubblici; tutela salute; agricoltura, fauna e acquacoltura; beni culturali, spettacolo e sport; giustizia di pace; partecipazione a [...]

​Sara Affi Fella di nuovo innamorata: l'ex tronista si è fidanzata con un calciatore

​Sara Affi Fella di nuovo innamorata: l'ex tronista si è fidanzata con un calciatore

Dopo la bufera torna il sereno per Sara Affi Fella. L'ex tronista di Uomini e Donne e concorrente di Temptation Island, da poco tornata sui social, ha lasciato una dedica sul suo profilo Instagram che confermerebbe le indiscrezioni che la vogliono nuovamente fidanzata. «Fai quello che ti rende felice e stai con chi ti fa sorridere» è la frase pubblicata nelle stories di Sara, accompagnata da un eloquente «F, il resto è niente». La lettera "F" sarebbe un [...]

Tav, Bruxelles: l'Italia chiarisca come rispetterà gli impegni

Tav, Bruxelles: l'Italia chiarisca come rispetterà gli impegni

“Non abbiamo commenti sul contenuto dell’analisi costi benefici, ma la Commissione è stata chiara con le autorità italiane che sono necessari ulteriori chiarimenti nei prossimi giorni su come l’Italia intenda rispettare l’accordo di finanziamento” sulla Tav. È l’avvertimento lanciato dal portavoce della commissaria ai trasporti Violeta Bulc dopo l’incontro tecnico di ieri a Bruxelles sull’analisi costi-benefici. Per la Commissione Ue – ha [...]

Separate dalla religione, madre disperata per le 3 figlie

“Questi due orsacchiotti erano delle bambine, ora mi sono rimasti solo loro”. Guarda con nostalgia i giocattoli delle sue figlie di cui non ha notizie da tre settimane Grazia Di Nicola, 48 anni, di Colliano in provincia di Salerno. Tutto è cominciato tre anni fa quando la donna, testimone di Geova, dovette sottoporsi ad un intervento chirurgico. Fedele alle regole imposte dal suo credo, aveva rifiutato le trasfusioni di sangue ma il complicarsi del suo quadro [...]

Lubrificanti, quando servono e come aumentano il piacere

Lubrificanti, quando servono e come aumentano il piacere

Sono sempre di più le donne che scelgono i lubrificanti per aumentare il piacere e vivere al meglio la propria sessualità. Cosa sono? Si tratta di gel che possono essere profumati oppure no, con varie formulazioni, che consentono di rendere più agevole il rapporto sessuale aumentando la lubrificazione naturale delle parti intime. A volte infatti può accadere che la penetrazione risulti difficile e dolorosa. In questo caso si può ricorrere ad uno di questi [...]

Attesa per il vertice dell'Inps, confronto tra Lega e M5S

Attesa per il vertice dell'Inps, confronto tra Lega e M5S

Dovrebbe essere Mauro Nori il prossimo Commissario Inps. Secondo quanto si apprende c’è l’accordo politico tra la Lega e M5S per la nomina. Il decreto interministeriale dovrebbe arrivare nelle prossime ore dato che domani scade il mandato dell’attuale presidente, Tito Boeri. Una volta nominato il cda, reintrodotto dal decretone, Nori dovrebbe diventare presidente mentre Pasquale Tridico dovrebbe essere suo vice. “Dopo il Fantacalcio… il [...]

Boldini, moda e muse della Belle Époque

Boldini, moda e muse della Belle Époque

(ANSA) – FERRARA, 15 FEB – Le donne dai volti ammiccanti, ingenui o misteriosi, con gli audaci décolleté e i corpi fasciati da voluttuose stoffe, che iniziano a prendere consapevolezza di sé. E poi il trionfo dell’eleganza della Belle Époque, negli intrecci tra alta moda, arte e letteratura. E’ l’immagine luccicante e sfaccettata di un mondo che corre verso la modernità quella restituita dalla mostra “Boldini e la moda”, allestita a Palazzo [...]

Scrittori, morta Andrea Levy

Scrittori, morta Andrea Levy

(ANSA) – LONDRA, 15 FEB – E’ morta a 62 anni Andrea Levy, scrittrice britannica di origine giamaicana che ha raccontato nei suoi romanzi la difficile immigrazione dai Caraibi al Regno Unito. L’autrice, come ha annunciato in un comunicato la casa editrice Tinder Press, era da qualche tempo malata di cancro. Il suo libro più famoso è ‘Small Island’ del 2004, tradotto in Italia col titolo di ‘Un’isola di stranieri’, che si è aggiudicato [...]

Morte Daphne Caruana Galizia, parlano i figli: "Lo scandalo della Pilatus Bank è un esempio perfetto del suo lavoro..."

Morte Daphne Caruana Galizia, parlano i figli: "Lo scandalo della Pilatus Bank è un esempio perfetto del suo lavoro..."

Daphne Caruana Galizia, giornalista maltese, è morta il 16 ottobre 2017, uccisa da una bomba nascosta sulla sua auto. Roberto Saviano intervista in esclusiva a livello internazionale per la prima volta i tre figli, Matthew, Andrew e Paul.

GIUSTIZIA E’ FATTA O…INGIUSTIZIA E’ FATTA ..?

GIUSTIZIA E’ FATTA O…INGIUSTIZIA E’ FATTA ..?

GIUSTIZIA E’ FATTA O…INGIUSTIZIA E’ FATTA ..? Buongiorno a tutti “gli stupidi creduloni come me”, a tutti i generosi ed altruisti esseri umani del mondo civile, ovviamente occidentale, che credono nella giustizia terrena, fiduciosi che nel  mondo vige il principio di lealtà, logica e correttezza nell’applicare le leggi imposte dall’uomo civile e moderno in un sistema giuridico che verte su principi e diritti, dove ai cattivi, agli assassini e ai [...]

&id=HPN_Compliance+normativa_http{{{}}}dbpedia*org{}resource{}Regulatory{{}}compliance" alt="" style="display:none;"/> ?>