Reati economici e finanziari

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Cristina Parodi
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Cristina Parodi

In questa categoria: Aggiotaggio

L'aggiotaggio (dal francese agiotage, derivante a sua volta dall'italiano ag...

Bancarotta

La bancarotta, nell'ordinamento giuridico italiano, è un reato consistente ...

Cartello

Un cartello, in economia, è un accordo tra più produttori indipendenti di ...

Contrabbandiere

Voce principale: Mercato nero.
Il contrabbando è un traffico clandestino...

Contrasto di interessi

Con la locuzione contrasto di interessi ci si riferisce ad alcuni metodi, in...

Criminalità economica

Il termine criminalità economica include una serie di reati che violano il ...

Usura, Abete (Bnl) a processo a Cagliari

Usura, Abete (Bnl) a processo a Cagliari

(ANSA) – CAGLIARI, 21 FEB – Il presidente della Bnl, Luigi Abete, è stato rinviato a giudizio dal Gup del Tribunale di Cagliari, Giampaolo Casula, con l’accusa di usura. Il giudice ha deciso per il processo nonostante la Procura avesse chiesto il non luogo a procedere. L’inchiesta era partita da una denuncia di una società che si era vista applicare dei tassi ritenuti oltre i limiti di legge. La pm aveva ritenuto che Abete non avesse la consapevolezza [...]

Coniugi Renzi incastrati da verbali e scambi di email

Coniugi Renzi incastrati da verbali e scambi di email

Il Corriere riferisce che i coniugi Renzi, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, avrebbero fatto sparire qualsiasi documentazione societaria delle cooperative fallite per nascondere le tracce dei mancati versamenti. È per questo motivo che il procuratore Giuseppe Creazzo e l’aggiunto Luca Turco hanno sollecitato l’arresto di Laura Bovoli e Tiziano Renzi. Secondo una ricostruzione delle attività dei due coniugi dal 2009 in poi, sarebbero emersi verbali ed [...]

Preso broker internazionale contrabbando

Preso broker internazionale contrabbando

(ANSA) – NAPOLI, 19 FEB – La Guardia di Finanza di Napoli e lo Scico di Roma, coordinati dalla DDA, hanno individuato e arrestato, a Scampia, il broker internazionale del contrabbando di sigarette Vasile Vieru, moldavo, latitante da alcuni mesi, sfuggito alla cattura lo scorso novembre durante un blitz che porto’ all’arresto di nove persone e al sequestro di beni per 15 milioni. Il broker, attivo in vari Paesi dell’Est, tra cui la Romania, era [...]

Domiciliari ai genitori di Renzi, per l'ex premier inaccettabili

Domiciliari ai genitori di Renzi, per l'ex premier inaccettabili

Matteo Renzi lancia un accorato appello sulla legittimità delle procedure giuridiche istituzionali, insostituibili ai processi mediatici, in merito all’arresto dei suoi genitori. L’ex segretario del PD ha annullato la conferenza stampa di oggi pomeriggio, ma ha rilasciato una dichiarazione riportata da Ansa. “Non grido ai complotti: chiedo che i processi si facciano nelle aule dei tribunali e non sul web o nelle redazioni dei giornali. Noi aspettiamo le [...]

De Raho, riciclaggio privilegia pizzerie

De Raho, riciclaggio privilegia pizzerie

(ANSA) – ROMA, 15 FEB – “Le mafie riescono ad arricchirsi attraverso il traffico di sostanze stupefacenti e poi hanno esigenza di reinvestire. Questo avviene attraverso un’analisi dei territori e dei settori più redditizi in cui è più facile riciclare: la ristorazione è uno dei settori di massimo interesse, non solo in Italia, anche in Germania, in Olanda, in Belgio. Le organizzazioni criminali ovunque vogliano colonizzare iniziano aprendo pizzerie, [...]

Black List Ue contro il riciclaggio

Black List Ue contro il riciclaggio

(ANSA) – BRUXELLES, 13 FEB – Dopo la black list dei paradisi fiscali, la Ue ha preparato anche quella dei Paesi terzi che non hanno norme adeguate contro il riciclaggio di denaro sporco e i flussi sospetti, e quindi favoriscono indirettamente il finanziamento ai terroristi e alla criminalità organizzata. Arabia Saudita, Tunisia, Afghanistan, Iran, Iraq, Panama, Etiopia, Libia, Nigeria, Bahamas e Isole Vergini americane, sono alcuni dei 23 Paesi presenti nella [...]

Bancarotta: nove arresti a Catania

Bancarotta: nove arresti a Catania

(ANSA) – CATANIA, 13 FEB – La guardia di finanza di Catania sta eseguendo undici misure cautelari, nove arresi domiciliari e due provvedimenti interdittivi, emesse dal Gip su richiesta della Procura nei confronti di tre professionisti di un noto studio associato e sette imprenditori nell’ambito di un’inchiesta per associazione per delinquere, bancarotte e evasione fiscale. Le Fiamme gialle stanno anche eseguendo un sequestro preventivo di 4 marchi [...]

Due condanne, ma cade bancarotta Carife

Due condanne, ma cade bancarotta Carife

(ANSA) – FERRARA, 11 FEB – Poco meno di sette ore di camera di consiglio per cancellare mezza inchiesta sul crac Carife legato all’aumento di capitale 2011, per 150 milioni di euro: il tribunale di Ferrara ha infatti condannato due imputati e ne ha assolti nove. Due anni e sei mesi all’ex presidente Sergio Lenzi e due anni e tre mesi all’ex dg Daniele Forin. Condanne basse, rispetto alle richieste (7 anni e 4 mesi e 7 anni) solo per i reati di falso in [...]

*Due problemi: corruzione ed evasione fiscale. Se si risolvono questi problemi, al di sopra dei colori politici, l Italia può ripartire!! Ma non sono problematiche che al governo gialloverde non interessano anzi!Chi ha orecchie senta....
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BEZZIFER

*Due problemi: corruzione ed evasione fiscale. Se si risolvono questi problemi, al di sopra dei colori politici, l Italia può ripartire!! Ma non sono problematiche che al governo gialloverde non interessano anzi!Chi ha orecchie senta....

CANTONE SI SENTE DI TROPPO E SE NE VA. Lascia l'Anac, preoccupato per alcune norme del Governo, e torna a fare il magistrato: "Mi sono sentito sopportato e non sono uomo per tutte le stagioni"  Presentata domanda al Csm per incarichi in tre Procure. Il presidente dell'autorità anticorruzione chiede appuntamento a Conte, Salvini e Bonafede. Raffaele Cantone si sente di troppo e lascia l'Anac, l'Autorità anticorruzione che è stata finora strettamente legata al [...]

"So che mi hai tradito": ragazzo in aeroporto umilia la fidanzata

"So che mi hai tradito": ragazzo in aeroporto umilia la fidanzata

Lei arriva in aeroporto, lui la accoglie con un cartello. Una scena classica che stavolta nasconde un colpo di scena. Lo riporta il Messaggero. Una ragazza appena atterrata all’aeroporto di Melbourne è stata salutata dal fidanzato, che era andato a prenderla, con un vistoso cartello. Su di esso si legge la scritta: «I know you cheated», «So che tu mi hai tradito», con particolare enfasi su “tu”, addirittura sottolineato. L’umiliazione ha attirato [...]

Scoperta banda 'professionisti' dell'evasione fiscale

Scoperta banda 'professionisti' dell'evasione fiscale

I finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo 16 misure cautelari (2 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 11 ordinanze di divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali) ed il sequestro di beni per di circa 15 milioni di euro nei confronti dei componenti di un’organizzazione criminale accusati di bancarotta, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, riciclaggio e [...]

Etruria: bancarotta, condanna ex vertici

Etruria: bancarotta, condanna ex vertici

(ANSA) – AREZZO, 31 GEN – Il gup di Arezzo Giampiero Borraccia ha condannato in abbreviato quattro ex dirigenti di Banca Etruria nel filone di inchiesta per bancarotta. Il giudice ha deciso una pena di 5 anni (scontati per il rito) per l’ex presidente Giuseppe Fornasari e l’ex dg Luca Bronchi, e di 2 anni per l’ex dg Alfredo Berni, tutti imputati per bancarotta fraudolenta. Pena di 1 anno per l’ex consigliere del cda Rossano Soldini accusato di [...]

Auto fantasma: in Italia sono 43mila e non pagano bollo, multe e pedaggi

Auto fantasma: in Italia sono 43mila e non pagano bollo, multe e pedaggi

Sulle nostre strade ci sono le cosiddette vetture fantasma, quelle che fanno quello che vogliono senza pagare nulla. Nessuna di loro si preoccupa dei pedaggi in autostrada, delle multe e delle cartelle esattoriali, arrivando a valori di circa 120 milioni di euro all’anno. Oltretutto di tratta di evasori al 100%, che non sanno nemmeno cosa significhi essere in regola con il bollo auto e la copertura assicurativa. Sono tutte macchine che sono intestate ai [...]

La Fuga
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La Fuga

Regia: Sandra Vannucchi

Mattarella: 'Chi è in fuga va preso, sconti la pena'

Mattarella: 'Chi è in fuga va preso, sconti la pena'

Alcune scritte che celebrano alcuni personaggi delle Brigate rosse e di insulti nei confronti del sindacalista Guido Rossa, ucciso dalle Br il 24 gennaio 1979, sono state scoperte dalla digos a Genova proprio nel giorno in cui Mattarella ricorda in città l’omicidio di 40 anni fa. “Guido Rossa infame” e “Mara Cagol, Tino Viel, Gianfranco Zoia vivono” sono due delle scritte fatte trovare in Salita Santa Brigida a Genova. La scelta del luogo non è [...]

Terrorismo, Mattarella: chi è in fuga sconti la pena
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Terrorismo, Mattarella: chi è in fuga sconti la pena

Genova (askanews) - La forza della democrazia contro il terrorismo e l'appello all'impegno di tutti per "impedire che forze oscure avvertano nuovamente la tentazione di tornare all'attacco". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Genova alla commemorazione per il 40esimo anniversario della morte di Guido Rossa, l'operaio e sindacalista dell'Italsider ucciso dalle Br il 24 gennaio del 1979. "Onoriamo qui, oggi, un uomo, un lavoratore, un [...]

Quante sono le vittime di usura?
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Quante sono le vittime di usura?

Usura, estorsione, pizzo. Atti di violenza del nostro paese che hanno un costo sia per le vittime che per lo Stato

Frode fiscale, CR7 arriva in tribunale Madrid
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Accompagnato dalla fidanzata, in aula per chiudere partita con fisco

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Usura, estorsione, pizzo. Problematiche italiane che hanno un costo sulle vittime e sui conti dello Stato.

Fortnite cade nel dark web: i V-Buck utilizzati per riciclare denaro sporco
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Fortnite cade nel dark web: i V-Buck utilizzati per riciclare denaro sporco

Quando un gioco come Fortnite riscuote così tanto successo è possibile che qualcuno decida di utilizzarlo per scopi poco legali. Ecco allora che il Battle Royale è stato oggetto dell’interesse di alcuni trafficanti del Dark Web…

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