Reati economici e finanziari

In questa categoria: Aggiotaggio
L'aggiotaggio (dal francese agiotage, derivante a sua volta dall'italiano ag...
Bancarotta
La bancarotta, nell'ordinamento giuridico italiano, è un reato consistente ...
Cartello
Un cartello, in economia, è un accordo tra più produttori indipendenti di ...
Contrabbandiere
Voce principale: Mercato nero.
Il contrabbando è un traffico clandestino...
Contrasto di interessi
Con la locuzione contrasto di interessi ci si riferisce ad alcuni metodi, in...
Criminalità economica
Il termine criminalità economica include una serie di reati che violano il ...

21/02/2019 13:56

Usura, Abete (Bnl) a processo a Cagliari

(ANSA) – CAGLIARI, 21 FEB – Il presidente della Bnl, Luigi Abete, è stato rinviato a giudizio dal Gup del Tribunale di Cagliari, Giampaolo Casula, con l’accusa di usura. Il giudice ha deciso per il processo nonostante la Procura avesse chiesto il non luogo a procedere. L’inchiesta era partita da una denuncia di una società che si era vista applicare dei tassi ritenuti oltre i limiti di legge. La pm aveva ritenuto che Abete non avesse la consapevolezza [...]

20/02/2019 10:57

Coniugi Renzi incastrati da verbali e scambi di email

Il Corriere riferisce che i coniugi Renzi, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, avrebbero fatto sparire qualsiasi documentazione societaria delle cooperative fallite per nascondere le tracce dei mancati versamenti. È per questo motivo che il procuratore Giuseppe Creazzo e l’aggiunto Luca Turco hanno sollecitato l’arresto di Laura Bovoli e Tiziano Renzi. Secondo una ricostruzione delle attività dei due coniugi dal 2009 in poi, sarebbero emersi verbali ed [...]

19/02/2019 12:05

Preso broker internazionale contrabbando

(ANSA) – NAPOLI, 19 FEB – La Guardia di Finanza di Napoli e lo Scico di Roma, coordinati dalla DDA, hanno individuato e arrestato, a Scampia, il broker internazionale del contrabbando di sigarette Vasile Vieru, moldavo, latitante da alcuni mesi, sfuggito alla cattura lo scorso novembre durante un blitz che porto’ all’arresto di nove persone e al sequestro di beni per 15 milioni. Il broker, attivo in vari Paesi dell’Est, tra cui la Romania, era [...]

19/02/2019 11:43

Domiciliari ai genitori di Renzi, per l'ex premier inaccettabili

Matteo Renzi lancia un accorato appello sulla legittimità delle procedure giuridiche istituzionali, insostituibili ai processi mediatici, in merito all’arresto dei suoi genitori. L’ex segretario del PD ha annullato la conferenza stampa di oggi pomeriggio, ma ha rilasciato una dichiarazione riportata da Ansa. “Non grido ai complotti: chiedo che i processi si facciano nelle aule dei tribunali e non sul web o nelle redazioni dei giornali. Noi aspettiamo le [...]

15/02/2019 11:19

De Raho, riciclaggio privilegia pizzerie

(ANSA) – ROMA, 15 FEB – “Le mafie riescono ad arricchirsi attraverso il traffico di sostanze stupefacenti e poi hanno esigenza di reinvestire. Questo avviene attraverso un’analisi dei territori e dei settori più redditizi in cui è più facile riciclare: la ristorazione è uno dei settori di massimo interesse, non solo in Italia, anche in Germania, in Olanda, in Belgio. Le organizzazioni criminali ovunque vogliano colonizzare iniziano aprendo pizzerie, [...]

13/02/2019 12:59

Black List Ue contro il riciclaggio

(ANSA) – BRUXELLES, 13 FEB – Dopo la black list dei paradisi fiscali, la Ue ha preparato anche quella dei Paesi terzi che non hanno norme adeguate contro il riciclaggio di denaro sporco e i flussi sospetti, e quindi favoriscono indirettamente il finanziamento ai terroristi e alla criminalità organizzata. Arabia Saudita, Tunisia, Afghanistan, Iran, Iraq, Panama, Etiopia, Libia, Nigeria, Bahamas e Isole Vergini americane, sono alcuni dei 23 Paesi presenti nella [...]

13/02/2019 07:42

Bancarotta: nove arresti a Catania

(ANSA) – CATANIA, 13 FEB – La guardia di finanza di Catania sta eseguendo undici misure cautelari, nove arresi domiciliari e due provvedimenti interdittivi, emesse dal Gip su richiesta della Procura nei confronti di tre professionisti di un noto studio associato e sette imprenditori nell’ambito di un’inchiesta per associazione per delinquere, bancarotte e evasione fiscale. Le Fiamme gialle stanno anche eseguendo un sequestro preventivo di 4 marchi [...]

11/02/2019 19:28

Due condanne, ma cade bancarotta Carife

(ANSA) – FERRARA, 11 FEB – Poco meno di sette ore di camera di consiglio per cancellare mezza inchiesta sul crac Carife legato all’aumento di capitale 2011, per 150 milioni di euro: il tribunale di Ferrara ha infatti condannato due imputati e ne ha assolti nove. Due anni e sei mesi all’ex presidente Sergio Lenzi e due anni e tre mesi all’ex dg Daniele Forin. Condanne basse, rispetto alle richieste (7 anni e 4 mesi e 7 anni) solo per i reati di falso in [...]

04/02/2019 11:33

"So che mi hai tradito": ragazzo in aeroporto umilia la fidanzata

Lei arriva in aeroporto, lui la accoglie con un cartello. Una scena classica che stavolta nasconde un colpo di scena. Lo riporta il Messaggero. Una ragazza appena atterrata all’aeroporto di Melbourne è stata salutata dal fidanzato, che era andato a prenderla, con un vistoso cartello. Su di esso si legge la scritta: «I know you cheated», «So che tu mi hai tradito», con particolare enfasi su “tu”, addirittura sottolineato. L’umiliazione ha attirato [...]

04/02/2019 08:14

Scoperta banda 'professionisti' dell'evasione fiscale

I finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo 16 misure cautelari (2 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 11 ordinanze di divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali) ed il sequestro di beni per di circa 15 milioni di euro nei confronti dei componenti di un’organizzazione criminale accusati di bancarotta, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, riciclaggio e [...]

31/01/2019 20:07

Etruria: bancarotta, condanna ex vertici

(ANSA) – AREZZO, 31 GEN – Il gup di Arezzo Giampiero Borraccia ha condannato in abbreviato quattro ex dirigenti di Banca Etruria nel filone di inchiesta per bancarotta. Il giudice ha deciso una pena di 5 anni (scontati per il rito) per l’ex presidente Giuseppe Fornasari e l’ex dg Luca Bronchi, e di 2 anni per l’ex dg Alfredo Berni, tutti imputati per bancarotta fraudolenta. Pena di 1 anno per l’ex consigliere del cda Rossano Soldini accusato di [...]

video

24/01/2019 10:33

La Fuga

Regia: Sandra Vannucchi

23/01/2019 16:37

Mattarella: 'Chi è in fuga va preso, sconti la pena'

Alcune scritte che celebrano alcuni personaggi delle Brigate rosse e di insulti nei confronti del sindacalista Guido Rossa, ucciso dalle Br il 24 gennaio 1979, sono state scoperte dalla digos a Genova proprio nel giorno in cui Mattarella ricorda in città l’omicidio di 40 anni fa. “Guido Rossa infame” e “Mara Cagol, Tino Viel, Gianfranco Zoia vivono” sono due delle scritte fatte trovare in Salita Santa Brigida a Genova. La scelta del luogo non è [...]

Terrorismo, Mattarella: chi è in fuga sconti la pena

video

23/01/2019 15:26

Terrorismo, Mattarella: chi è in fuga sconti la pena

Genova (askanews) - La forza della democrazia contro il terrorismo e l'appello all'impegno di tutti per "impedire che forze oscure avvertano nuovamente la tentazione di tornare all'attacco". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Genova alla commemorazione per il 40esimo anniversario della morte di Guido Rossa, l'operaio e sindacalista dell'Italsider ucciso dalle Br il 24 gennaio del 1979. "Onoriamo qui, oggi, un uomo, un lavoratore, un [...]

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23/01/2019 11:40

Quante sono le vittime di usura?

Usura, estorsione, pizzo. Atti di violenza del nostro paese che hanno un costo sia per le vittime che per lo Stato

Frode fiscale, CR7 arriva in tribunale Madrid

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22/01/2019 11:48

Frode fiscale, CR7 arriva in tribunale Madrid

Accompagnato dalla fidanzata, in aula per chiudere partita con fisco

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21/01/2019 18:44

Quante sono le vittime di usura?

Usura, estorsione, pizzo. Problematiche italiane che hanno un costo sulle vittime e sui conti dello Stato.

Fortnite cade nel dark web: i V-Buck utilizzati per riciclare denaro sporco

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18/01/2019 12:46

Fortnite cade nel dark web: i V-Buck utilizzati per riciclare denaro sporco

Quando un gioco come Fortnite riscuote così tanto successo è possibile che qualcuno decida di utilizzarlo per scopi poco legali. Ecco allora che il Battle Royale è stato oggetto dell’interesse di alcuni trafficanti del Dark Web…

Simona Ventura innamorata, cena a casa del fidanzato Giovanni Terzi e "fuga" nella notte col taxi

Libero Blog

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16/01/2019 22:30

Simona Ventura innamorata, cena a casa del fidanzato Giovanni Terzi e "fuga" nella notte col taxi

Oltre ad essere tornata in auge in tv, Simona Ventura ha anche trovato un nuovo amore, Giovanni Terzi. Come riportato da Leggo.it infatti la conduttrice, dopo la fine della sua relazione con Gerò Carraro annunciata con un video sui social, ha ritrovato l’amore a fianco del giornalista ed ex assessore al Comune di Milano, che conosceva da tempo. I due hanno reso pubblica la love story ed ora sono stati sorpresi proprio durante una romantica cena a casa [...]

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16/01/2019 22:27

Simona Ventura innamorata, cena a casa del fidanzato Giovanni Terzi e "fuga" nella notte col taxi

Oltre ad essere tornata in auge in tv, Simona Ventura ha anche trovato un nuovo amore, Giovanni Terzi. Infatti la conduttrice, dopo la fine della sua relazione con Gerò Carraro annunciata con un video sui social, ha ritrovato l’amore a fianco del giornalista ed ex assessore al Comune di Milano, che conosceva da tempo. I due hanno reso pubblica la love story ed ora sono stati sorpresi proprio durante una romantica cena a casa Terzi. Come testimoniano le immagini [...]