Riciclaggio del denaro sporco

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Riciclaggio del denaro

La scheda: Riciclaggio del denaro

Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.
In questo senso è d'uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco. Esso è uno dei fenomeni su cui si appoggia la cosiddetta economia sommersa e costituisce dunque un reato per cui vale l'incriminazione per riciclaggio.
L'incriminazione del riciclaggio è considerato uno strumento nella lotta alla criminalità organizzata, la cui attività è caratterizzata da due momenti principali: quello dell'acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della pulitura, consistente nel far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa. Tale reato è economico, politico e statale.


De Raho, riciclaggio privilegia pizzerie

De Raho, riciclaggio privilegia pizzerie

(ANSA) – ROMA, 15 FEB – “Le mafie riescono ad arricchirsi attraverso il traffico di sostanze stupefacenti e poi hanno esigenza di reinvestire. Questo avviene attraverso un’analisi dei territori e dei settori più redditizi in cui è più facile riciclare: la ristorazione è uno dei settori di massimo interesse, non solo in Italia, anche in Germania, in Olanda, in Belgio. Le organizzazioni criminali ovunque vogliano colonizzare iniziano aprendo pizzerie, [...]

Black List Ue contro il riciclaggio

Black List Ue contro il riciclaggio

(ANSA) – BRUXELLES, 13 FEB – Dopo la black list dei paradisi fiscali, la Ue ha preparato anche quella dei Paesi terzi che non hanno norme adeguate contro il riciclaggio di denaro sporco e i flussi sospetti, e quindi favoriscono indirettamente il finanziamento ai terroristi e alla criminalità organizzata. Arabia Saudita, Tunisia, Afghanistan, Iran, Iraq, Panama, Etiopia, Libia, Nigeria, Bahamas e Isole Vergini americane, sono alcuni dei 23 Paesi presenti nella [...]

Fortnite cade nel dark web: i V-Buck utilizzati per riciclare denaro sporco

Fortnite cade nel dark web: i V-Buck utilizzati per riciclare denaro sporco

Quando un gioco come Fortnite riscuote così tanto successo è possibile che qualcuno decida di utilizzarlo per scopi poco legali. Ecco allora che il Battle Royale è stato oggetto dell’interesse di alcuni trafficanti del Dark Web…

Perquisizioni negli uffici Deutsche Bank: indagine su riciclaggio

Perquisizioni negli uffici Deutsche Bank: indagine su riciclaggio

Francoforte, (askanews) - Perquisizioni in sei uffici di Deutsche Bank, tra cui il quartier generale a Francoforte, per un'indagine sul riciclaggio di denaro, parte di un filone dell'inchiesta Panama Papers. Si sospetta, infatti, che la prima banca tedesca abbia "aiutato i clienti a creare società in paradisi fiscali" per riciclare denaro proveniente "da reati penali". Sospettati almeno due dipendenti della banca. La portavoce della procura di Francoforte, Nadja [...]

Riciclaggio Italia-San Marino, sequestro

Riciclaggio Italia-San Marino, sequestro

(ANSA) – RIMINI, 28 NOV – La Guardia di Finanza di Rimini sta eseguendo in queste ore un sequestro da 10 milioni. E’ l’esito di un’indagine della Procura della Repubblica di Rimini su un complesso sistema di riciclaggio internazionale. La Finanza sta eseguendo una serie di perquisizioni domiciliari nell’ambito di una rogatoria internazionale con le Autorità di San Marino, a carico di quattro persone, due residenti a Ferrara e due a San Marino, tutte [...]

Fisco: 'voluntary disclosure' ma era riciclaggio, sequestri

Fisco: 'voluntary disclosure' ma era riciclaggio, sequestri

Gdf Bergamo scopre in regolarizzazione soldi traffici illeciti

Voluntary disclosure ma era riciclaggio

Voluntary disclosure ma era riciclaggio

(ANSA) – MILANO, 11 OTT – Aveva aderito all’emersione dei capitali all’estero ma in realtà quei soldi erano del marito defunto e di altri soggetti che erano stati condannati per reati finanziari. Lo hanno scoperto i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo che così hanno sequestrato beni e disponibilità finanziarie in territorio italiano e svizzero per oltre 9 milioni di euro. Il provvedimento cautelare, firmato dal gip [...]

Malaysia:riciclaggio per l'ex first lady

Malaysia:riciclaggio per l'ex first lady

(ANSA) – BANGKOK, 4 OTT – Diciassette capi di imputazione relativi al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale sono stati formalizzati oggi contro Rosman Mansor, la moglie dell’ex premier malese Najib Razak, arrestata ieri nell’ambito delle indagini relative al fondo sovrano 1MDB, al centro di uno scandalo di corruzione che è stato cruciale nella sconfitta di Najib alle elezioni dello scorso maggio. Rosman, nota in Malaysia per il suo gusto del [...]

Riciclaggio è utilissimo agli industriali

Riciclaggio è utilissimo agli industriali

Nell'era del consumismo globale (globalizzaziome ha una carica troppo positiva) le risorse devono essere trasformate a qualunque costo (sanitario, ambientale e sociale), le merci devono circolare (anche su ponti malmessi) e i rifiuti devono essere sparsi ovunque (a qualunque costo sanitario e ambientale) tutto al fine di guadagnare e aumentare nel tempo la crescita dei guadagni: bell'economia che viene insegnata in tutti i master rincoglionenti per docenti incapaci [...]

Reati fiscali, 110 indagati per truffa e riciclaggio

(ANSA) – BOLOGNA, 6 SET – Dall’alba i militari della Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura reggiana, stanno eseguendo perquisizioni in tutta Italia nei confronti degli appartenenti ad un presunto sodalizio criminale accusato, a vario titolo, di reati fiscali e fallimentari, riciclaggio, truffa ai danni dello Stato. Sono 110 gli indagati mentre è in corso il sequestro preventivo di beni e società per 234 milioni. Tra le [...]

FOTO: Riciclaggio del denaro

Denaro sequestrato dalla DEA al cartello messicano della Familia Michoacana.

Denaro sequestrato dalla DEA al cartello messicano della Familia Michoacana.

Denaro sequestrato dalla DEA al cartello messicano della Familia Michoacana.

Denaro sequestrato dalla DEA al cartello messicano della Familia Michoacana.

Denaro sequestrato dalla DEA al cartello messicano della Familia Michoacana.

Denaro sequestrato dalla DEA al cartello messicano della Familia Michoacana.

Denaro sequestrato dalla DEA al cartello messicano della Familia Michoacana.

Denaro sequestrato dalla DEA al cartello messicano della Familia Michoacana.

Reati fiscali e riciclaggio,110 indagati

Reati fiscali e riciclaggio,110 indagati

(ANSA) – BOLOGNA, 6 SET – Dall’alba i militari della Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura reggiana, stanno eseguendo perquisizioni in tutta Italia nei confronti degli appartenenti ad un presunto sodalizio criminale accusato, a vario titolo, di reati fiscali e fallimentari, riciclaggio, truffa ai danni dello Stato. Sono 110 gli indagati mentre è in corso il sequestro preventivo di beni e società per 234 milioni. Tra le [...]

Ricercato in Usa per riciclaggio milioni

Ricercato in Usa per riciclaggio milioni

(ANSA) – MESSINA, 26 LUG – La squadra mobile di Messina ha arrestato un latitante colombiano di 45 anni, Gustavo Adolfo Hernandaz Frieri, ricercato dal Dipartimento di Giustizia Usa, in esecuzione di ordine di carcerazione per associazione per delinquere e riciclaggio emesso dal Tribunale del Distretto Meridionale della Florida. E’ accusato di essere a capo di un gruppo di aziende di servizi finanziari che operano in Florida ed in America Latina, tra cui la [...]

Riciclaggio: Fini a processo

Riciclaggio: Fini a processo

(ANSA) – ROMA, 16 LUG – Rinviato a giudizio per riciclaggio l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini. E’ quanto deciso dal gup di Roma che ha mandato a processo anche la compagna di Fini, Elisabetta Tulliani, il padre e il fratello di quest’ultima, Sergio e Giancarlo, e il “Re delle slot” Francesco Corallo. Il processo è stato fissato per il 30 novembre davanti alla quarta sezione penale. Una indagine in cui un ruolo centrale ha avuto la opaca [...]

Mafia, in manette il "re" del riciclaggio

Mafia, in manette il "re" del riciclaggio

Blitz della Guardia di Finanza contro le cosche mafiose palermitane.

Mafia, 24 arresti a Palermo Preso anche re del riciclaggio

Mafia, 24 arresti a Palermo Preso anche re del riciclaggio

Fiumi di soldi sporchi guadagnati con il traffico di droga sono passati per le sue mani, il “re” del riciclaggio, capace di ripulire denaro illegale e reinvestirlo in una attività lecita. E’ Giuseppe Corona il personaggio chiave dell’inchiesta della Dda di Palermo che oggi ha portato in carcere 24 tra mafiosi, prestanomi ed estortori di diversi clan della città. Quattro persone sono finite ai domiciliari, tra loro il penalista palermitano Nico [...]

Gattuso: 'Io nell'inchiesta per riciclaggio? Solo un atto dovuto'

Gattuso: 'Io nell'inchiesta per riciclaggio? Solo un atto dovuto'

Nove misure cautelari, una in carcere e 8 obblighi di dimora, in un’inchiesta per riciclaggio di denaro, coordinata dalla Procura di Ivrea (Torino) che ha coinvolto in tutto 53 persone, tra cui l’allenatore del Milan Rino Gattuso, indagato per trasferimento fraudolento di valori. Il tecnico rossonero è coinvolto in quanto socio, con il 35% delle quote, della società agricola ‘Tre olmi’ di Gallarate, fallita nel 2014 e considerata dagli investigatori [...]

Riciclaggio con 53 indagati, c'è Gattuso

Riciclaggio con 53 indagati, c'è Gattuso

(ANSA) – TORINO, 14 LUG – Nove misure cautelari, una in carcere e 8 obblighi di dimora, in un’inchiesta per riciclaggio di denaro, coordinata dalla Procura di Ivrea (Torino) che ha coinvolto in tutto 53 persone, tra cui l’allenatore del Milan Rino Gattuso, indagato per trasferimento fraudolento di valori. Il tecnico rossonero è coinvolto in quanto socio, con il 35% delle quote, della società agricola ‘Tre olmi’ di Gallarate, fallita nel 2014 e [...]

Riciclaggio, soldi nei muri mega-villa

Riciclaggio, soldi nei muri mega-villa

(ANSA)- BARI, 11 LUG – Avrebbero ripulito il denaro frutto di reati tributari grazie a società cartiere intestate a prestanome e alla collaborazione della criminalità organizzata barese: per questo tre persone, tutte pugliesi, sono state arrestate nell’ambito dell’operazione antiriciclaggio condotta in Puglia, Lombardia,Piemonte e Lazio dalla Dia di Bari,che ha portato al sequestro di beni mobili ed immobili per 31mln di valore. Nel complesso e’ stato [...]

Palermo, traffico di esseri umani, armi e riciclaggio: 17 arresti

Palermo, traffico di esseri umani, armi e riciclaggio: 17 arresti

Roma, (askanews) - Dal traffico di esseri umani al riciclaggio di diamanti. Con queste accuse i carabinieri di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, nei confronti di 17 persone ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra e al riciclaggio di [...]

Riciclaggio: 35 miliardi di dollari l'anno in fuga dall'Italia

Riciclaggio: 35 miliardi di dollari l'anno in fuga dall'Italia

Vale più di 35 miliardi di dollari l'anno il "giro d'affari" del riciclaggio di denaro sporco che parte dall'Italia per essere trasferito in altri paesi. La meta preferita è la Cina con 6,8 miliardi, seguita dalla Russia con 4,1 miliardi e dall'Olanda con 3,3 miliardi. Lontano dal podio, in questa speciale classifica realizzata dal Centro studi di Unimpresa, figurano poi la Germania con 3,3 miliardi, la Francia e il Giappone con 2,4 miliardi, gli Stati Uniti [...]

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